Американские регулирующие органы расследовали деятельность банка, чтобы узнать, тщательно ли он проверяет транзакции клиентов в рамках своей практики борьбы с отмыванием денег
https://www.nbcnews.com/
Прежде чем внезапно рухнуть в выходные, криптовалютный Signature Bank находился под уголовным расследованием со стороны властей США в связи с его практикой борьбы с отмыванием денег, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомителей.
Согласно отчету издания, следователи из Министерства юстиции (DOJ) в Вашингтоне и Манхэттене, а также представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) изучили записи банка, чтобы понять, предпринимала ли компания соответствующие шаги для борьбы с отмыванием денег. К таким мерам относится тщательная проверка лиц, открывающих счета, и мониторинг транзакций на предмет наличия признаков нарушений.
На момент прекращения деятельности Signature Bank, результаты расследования обнародованы не были.
Загрузка ...
