Колишні топпосадовці банку «Фінанси та Кредит» підозрюються у розтраті майна фінустанови у складі злочинної організації на суму понад 608 млн грн
Фото: freepik.com
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили розслідування справи щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» та скерували до суду обвинувальний акт.
Під час розслідування детективи встановили, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував незаконну схему кредитування підконтрольних йому компаній. За її допомогою він виводив кошти банку на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. До схеми були залучені підконтрольні та лояльні акціонеру високопосадовці банку та довірені особи.
Як зазначають в пресслужбі ДБР, лише по одному з епізодів злочинної діяльності, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, збитки банку склали понад 608 млн грн. Загальна сума збитків не розголошується.
Загрузка ...
