Михаилу Фридману, бывшему владельцу Сенс Банка, сообщили о подозрении в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Дело касается вывода в оффшор более 700 млн грн.
Михаилу Фридману, бывшему владельцу Сенс Банка, сообщили о подозрении Фото: freepik.com
Информацию об этом обнародовали на Telegram канале МВД Украины, а также сообщает Офис генпрокурора.
«Для вывода средств использовали несколько схем: выплата роялти за использование торговых знаков и выплата средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорами. В рамках уголовного производства в целом подозрение получили 9 человек, а на активы, общей стоимостью более 14,4 млрд грн, наложены аресты», — говорится в сообщении МВД Украины.
В ходе расследования в этом уголовном производстве был наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму более 3,4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих банку.
Загрузка ...
