Суд заочно заарештував кількох директорів департаментів «Айбокс Банку», які підозрюються в міскодингу для нелегальних казино. Їх оголосили в розшук
Фото: unsplash.com
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили, що «Айбокс Банк» відмив понад 5 млрд грн для нелегальних гемблінгових онлайн-закладів. У зв’язку з цим суд обрав двом керівникам департаментів банку запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Фахівці БЕБ з’ясували, що підозрювані разом з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для цього вони створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс Банку».
Загрузка ...
